7月27日，富泰熱力公司黨委組織召開專題會(huì)議，對(duì)開展三公經(jīng)費(fèi)及內(nèi)控建設(shè)專項(xiàng)審計(jì)工作進(jìn)行了安排部署。公司黨委副書記、紀(jì)檢委書記張志剛主持會(huì)議，集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室督導(dǎo)員智曉龍到會(huì)指導(dǎo)。
會(huì)議指出，此次內(nèi)部審計(jì)工作的主要任務(wù)是摸清家底，保障資源合理安排，推動(dòng)公司進(jìn)一步將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理嵌入經(jīng)營管理的全過程、各方面，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司各部門要積極配合，內(nèi)審人員要準(zhǔn)確把握職責(zé)定位、遵守審計(jì)工作紀(jì)律，高質(zhì)高效完成審計(jì)工作任務(wù)。
按照公司三公經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)方案和公司內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行情況審計(jì)方案確定的目標(biāo)和任務(wù)，本次重點(diǎn)審計(jì)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算、出差費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用等。本次內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行情況重點(diǎn)審計(jì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層職責(zé)權(quán)限、任職條件、議事規(guī)則、工作程序、機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度要求是否合理合法；企業(yè)的重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策審批；在經(jīng)營過程中，是否采用全面預(yù)算管理、是否建立付款審批制度；是否建立合同管理制度；在采購過程中，是否建立采購制度，大宗采購是否履行招標(biāo)程序；是否建立存貨（材料及設(shè)備）管理制度；是否建立工程項(xiàng)目建設(shè)管理制度，在施工過程中是否建立施工管理制度、質(zhì)量檢驗(yàn)制度、后續(xù)服務(wù)制度；是否根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案、責(zé)任追究制度等。
會(huì)議要求，各單位、各部門要提高認(rèn)識(shí)，積極支持、配合好內(nèi)部審計(jì)工作，自覺接受內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化內(nèi)部管理，主動(dòng)自查自糾；內(nèi)審人員要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性，遵守“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，虛心接受派駐審計(jì)督導(dǎo)員的工作指導(dǎo)，確保此次內(nèi)部審計(jì)工作取得實(shí)效。
